 В социальной сети «Инстаграм» 37-летнюю
кызылчанку привлекла реклама об инвестировании в букмекерскую контору, где
можно получить большие выигрыши. Горожанка связалась с «инвестором» и, следуя
его указаниям, перевела в качестве стартового капитала 10 тысяч рублей через
онлайн-банк по номеру банковской карты.
Сначала «выигрыш» составил 69400 рублей,
затем - 111500 рублей. Чтобы получить прибыль женщине следовало оплатить семь
процентов комиссии от суммы выигрыша букмекерской
конторе.
Поняв, что связалась с мошенником, потерпевшая
обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело.
Напомним, - желая заработать на бирже,еще одна местная жительница потеряла один миллион рублей.
Потерпевшая откликнулась на рекламу об
инвестициях в валюту, сырье и металлы. С ней связался лже-финансовый аналитик, обещал
высокий доход и страховку имущества за счет компании. «Аналитик» помог женщине создать
личный кабинет для торговли и установить на телефон все необходимые программы.
От потерпевшей также требовались паспортные данные якобы для верификации
личности, которые она выслала на указанный адрес электронной почты. Через мобильный
банк женщина регулярно переводила денежные средства по номеру карты, который ей
дал «помощник».
Через некоторое время «сотрудники»
компании сообщили, что баланс ее торгового счета увеличился до 70 тысяч
долларов. Деньги готовы к выводу, нужно лишь оплатить комиссию, и налог на
прибыль. Оплату необходимо провести как можно скорее, иначе можно лишиться всех
средств.
Как только потерпевшая перечислила
требуемую сумму, лже-брокеры уведомили ее, что средства отправлены курьером,
который через несколько дней пропал вместе с деньгами.
Лишь тогда женщина поняла, что стала
жертвой мошенников. Общая сумма внесенных средств составила один миллион
рублей, большую часть которых потерпевшая брала в кредит и в долг.
Как выяснилось на сайте Центрального
Банка РФ, компания не имеет лицензию на осуществление финансовых и брокерских
услуг.
В МВД по Республике Тыва предупреждают, очень часто мошенники выдают себя
за финансовых брокеров и букмекеров. Не стоит доверять незнакомым людям и
звонкам с незнакомых номеров. Никогда не теряйте бдительность в поиске «легких
денег» и быстрого заработка.
Легальная букмекерская контора, осуществляющая деятельность согласно
законодательству, должна выполнять следующие требования:
- являться членом саморегулируемой
организации (СРО) азартных игр в тотализаторах;
- осуществлять деятельность на
основании лицензии, полученной в органах ФНС;
- проводить ставки в режиме онлайн
через ЦУПИС (Центр учета переводов интерактивных ставок).
С информацией о законности
деятельности букмекера можно ознакомиться на официальном сайте компании в
соответствующем разделе. Здесь должны быть представлены копии лицензии и
свидетельства о членстве в СРО. Если эти сведения отсутствуют, возникает повод
усомниться в надежности компании.
Для того, чтобы не потерять свои деньги при выборе брокерской компании,
необходимо обращать внимание на следующие признаки, которые характеризуют
компанию-мошенника:обещание высоких процентов, отсутствие регистрации, обещание стабильной прибыли
новичкам - трейдерам. Перед тем, как доверить свой капитал, внимательно изучите
не только интернет-ресурсы, но и официальную информацию о брокере. Обязательно
проверяйте регистрацию брокерской компании в реестре, размещенном на
официальном сайте Центрального Банка РФ (www.cbr.ru).
Инвестирование, предлагаемое на
условиях брокерской или букмекерской компании, всегда является большим риском
даже при наличии безупречной репутации компании.
|
Право/Криминал 
